Binance se convierte en el primer exchange de criptomonedas autorizado en Francia
Binance es ahora oficialmente la primera plataforma importante de intercambio de criptomonedas registrada en Francia y su objetivo es expandir los servicios y la educación sobre criptomonedas en toda Europa. La compañía ha destacado que una mayor adopción de criptomonedas en Europa mejorará la liquidez del mercado, lo cual se espera que sea bien recibido por la comunidad.
Binance, con sede original en China, trasladó sus operaciones a Singapur tras la prohibición nacional de criptomonedas impuesta por China. Sin embargo, la plataforma retiró posteriormente su solicitud de licencia en Singapur. Actualmente, sus oficinas principales se encuentran en las Islas Caimán.
Los desafíos legales de Binance
Binance ha enfrentado desafíos importantes al operar a nivel global debido a varios problemas legales.
En 2019, se le prohibió operar en Estados Unidos por razones regulatorias, lo que dio lugar a la creación de Binance.US, una plataforma de intercambio independiente registrada en la Red de Control de Delitos Financieros de EE. UU. (FinCEN). A pesar de sus esfuerzos por cumplir con las leyes estadounidenses, Binance.US sigue prohibida en siete estados. En 2021, el Departamento de Justicia de EE. UU. y el Servicio de Impuestos Internos (IRS) supuestamente investigaron la plataforma de intercambio por evasión fiscal y lavado de dinero.
A principios de 2021, la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) del Reino Unido exigió que todas las empresas de criptomonedas se registraran para cumplir con las regulaciones contra el blanqueo de capitales. Binance no cumplió estos requisitos y se le ordenó cesar todas sus operaciones en el Reino Unido a mediados de 2021.
Los gobiernos de Japón y Tailandia también emitieron advertencias contra Binance. La compañía inicialmente planeó establecer sus oficinas en Malta tras la prohibición de las criptomonedas en China, pero abandonó la idea tras enfrentarse a las estrictas regulaciones antilavado de dinero del país.
Durante años, Binance operó sin una sede formal, algo que incluso adoptó con orgullo. Sin embargo, ante los crecientes desafíos legales, la empresa se ha visto motivada a colaborar más estrechamente con los reguladores. Propina¿Está familiarizado con la principal criptomoneda de Binance, Binance Coin (BNB)?
Esfuerzos de Binance para el cumplimiento de la normativa contra el blanqueo de capitales
Binance se ha esforzado por mejorar sus prácticas contra el blanqueo de capitales (AML), incluyendo la implementación de procedimientos de verificación de clientes más robustos. La plataforma también ha acogido con satisfacción una mayor supervisión gubernamental. Con las autoridades francesas supervisando sus operaciones, es probable que Binance se adhiera a regulaciones AML más estrictas. La empresa ha sido registrada por la Autorité des Marchés Financiers (AMF), que regula los mercados financieros en Francia, garantizando la protección y la educación de los inversores. Además, Binance ha recibido la aprobación de la Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), un organismo independiente que supervisa a los bancos y las compañías de seguros en Francia.
Para apoyar el desarrollo del ecosistema europeo de blockchain y criptomonedas, Binance ha invertido 100 millones de euros en Francia.
Sobre binance
Fundada en 2017 por Changpeng Zhao, Binance se convirtió rápidamente en la plataforma de intercambio de criptomonedas más grande del mundo. Gestiona diariamente más de 14 50 millones de dólares en volumen de operaciones al contado y casi XNUMX XNUMX millones de dólares en volumen de derivados. CryptoChipy seguirá actualizando esta importante plataforma. ¿Aún no eres usuario de Binance? ¡Pruébalo aquí!
Consideraciones sobre el riesgo regulatorio
Cuando Markus intentó verificar el registro de Binance en Francia, no lo encontró en el sitio web oficial de AMF Francia, ni en la categoría de "criptomonedas", ni en la "lista blanca" ni en ningún nombre de empresa relacionado con Binance. La lista actualizada más reciente data de enero de 2022. Por lo tanto, se recomienda a los lectores tomar esta información con cautela y verificar siempre las noticias o afirmaciones antes de aceptarlas. Cabe destacar también que tanto la FCA del Reino Unido como el regulador alemán BaFin han tomado medidas contra Binance: la primera ha tomado medidas drásticas contra Binance Markets Limited y la segunda contra los tokens de acciones ofrecidos por Binance Deutschland GmbH & Co.
