¿Por qué son importantes estas sanciones?
Un punto que expertos y abogados del ámbito regulatorio han enfatizado constantemente es la cautela que se debe tener al tratar con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Muchos creen que, si bien los inversores en criptomonedas pueden impugnar a la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y, en ocasiones, ganar, esto es improbable cuando se trata de la OFAC. La oficina es conocida por sus rigurosas acciones.
Desglose de CryptoChipy
En marzo, Roman Semenov, uno de los desarrolladores de Tornado Cash, habló con Bloomberg y afirmó que sería casi imposible aprobar protocolos descentralizados. Mencionó específicamente su mezclador de privacidad como un ejemplo de dichos contratos inteligentes.
Sin embargo, todo esto se detuvo repentinamente a principios de esta semana cuando la OFAC impuso sanciones a Tornado Cash. Lo que ha desconcertado a muchos es la rapidez con la que se desplegaron las repercusiones. Por ejemplo, Circle congeló inmediatamente alrededor de $70,000 en USDC en Tornado Cash, mientras que dYdX, la plataforma de intercambio de criptomonedas, bloqueó rápidamente todas las cuentas que habían interactuado o realizado transacciones con Tornado. GitHub también tomó medidas, suspendiendo la cuenta oficial de Tornado, así como la de Semenov.
Ahora, la pregunta sigue en pie: ¿qué significa exactamente interactuar con una dirección sancionada? Un curioso suceso ocurrió cuando un usuario desconocido envió pequeñas cantidades de ETH a varias celebridades usando Tornado. Esto podría haber sido un intento de demostrar que las sanciones en protocolos como Tornado no siempre son efectivas.
La conexión con Corea del Norte
Una de las preocupaciones más apremiantes es la participación de Corea del Norte. Al anunciar las sanciones, el Departamento del Tesoro de EE. UU. reveló que Tornado Cash se había utilizado para blanquear más de 455 millones de dólares, cifra que casualmente coincide con la cantidad robada por el Grupo Lazarus, un colectivo de hackers patrocinado por la República Popular Democrática de Corea. EE. UU. impuso sanciones a este grupo en 2019, y este robo se reconoce ahora como el mayor robo de criptomonedas de la historia.
Además, Anne Neuberger, Asesora Adjunta de Seguridad Nacional, expresó su preocupación por las capacidades cibernéticas de Corea del Norte durante un discurso público. Esto tras un informe de la ONU que revela que Corea del Norte ha utilizado más de 50 millones de dólares en criptoactivos robados para financiar su programa de armas nucleares. En esencia, el Departamento del Tesoro indica que Corea del Norte no solo ha robado criptomonedas, sino que las ha utilizado para financiar su desarrollo armamentístico. Además, parece que Tornado Cash contribuyó a la transferencia de estos fondos de forma que eludiera la detección pública.
La perspectiva tecnológica
Otro aspecto a considerar es la tecnología detrás de Tornado Cash. Se trata de un protocolo de código abierto basado en una plataforma descentralizada. A diferencia de Blender.io, también sancionado por la OFAC, Tornado Cash no opera como un negocio centralizado susceptible de cierre. En cambio, funciona mediante un token de gobernanza, donde sus titulares votan para aceptar o rechazar cualquier cambio o bifurcación propuesta. Los titulares no estadounidenses no están sujetos a las sanciones estadounidenses, lo que les permite continuar sus operaciones como mejor les parezca.
El carácter de código abierto de Tornado Cash ha complicado la situación. Un usuario desconocido ha seguido enviando pequeñas cantidades de ETH a través de Tornado, incluso después de la imposición de las sanciones. Se ha informado que figuras destacadas como Dave Chappelle y Jimmy Fallon han recibido estas cantidades.
Preocupaciones sobre la privacidad
Finalmente, está el problema de la privacidad. Muchos usuarios de Tornado Cash estaban motivados por el deseo de privacidad. Según estadísticas del Departamento del Tesoro, Tornado Cash ha procesado más de 7 mil millones de dólares en criptomonedas en los últimos tres años. Si bien los expertos estiman que alrededor del 20 % de estas transacciones fueron ilícitas, aún quedan 5 mil millones de dólares en transacciones realizadas por personas que buscan privacidad. Muchos en la comunidad cripto consideran las sanciones como un atentado contra el derecho a la privacidad.
Grupos como Fight for the Future, Coin Center (un centro de investigación sobre criptomonedas) y el cofundador de Ethereum, Vitalik Buterin, se han opuesto abiertamente a las sanciones. A medida que la situación evolucione, la respuesta de Tornado Cash será crucial para determinar los próximos pasos. Si el volumen de transacciones continúa aumentando, el Tesoro podría imponer nuevas sanciones.
